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天道行健，，，，，，，，数字银河集团186net，，，，，，，，筑梦远航——银河集团186net信息2022年年度股东大会胜利召开

lnlljt 2023-05-26 19679

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5月20日上午，，，，，，，，银河集团186net（辽宁）信息技术股份有限公司2022年年度股东大会在公司四楼多功能厅召开，，，，，，，，本次会议由董事会秘书赵来庆主持。。。。。。。公司董事长曹玉学、总裁郝鹍、副总裁武东、财务总监于伟等董事会成员、监事会成员、高级管理人员及公司股东参加此次会议。。。。。。。

公司法律顾问北京市京师（沈阳）律师事务所的宗典典、李阳阳律师对本次会议的召开流程、合法合规情况进行了现场见证，，，，，，，，并在会议结束后出具了法律意见书。。。。。。。

本次股东大会，，，，，，，，全体股东共同审议了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》、《关于2022年年度财务报表和审计报告的议案》等8项目议案，，，，，，，，最终议案全部获得通过，，，，，，，，形成会议决议。。。。。。。

会上，，，，，，，，董事长曹玉学作了《2022年度董事会工作报告》，，，，，，，，对2022年度工作进行回顾，，，，，，，，对公司经营、研发建设、对外投资、公司治理、员工培养以及社会责任情况进行分析汇报，，，，，，，，对2023财年的业务发展走向、研发水平提升、团队加强奖励以及公司管理运行等工作进行统筹规划和战略部署。。。。。。。

曹玉学表示，，，，，，，，2022年在新冠病毒不停肆虐的情况下，，，，，，，，封闭管理成常态，，，，，，，，公司正常生产经营受到严重的影响。。。。。。。但在困难面前，，，，，，，，银河集团186net信息的将士们并没有退缩，，，，，，，，而是以拼的姿态，，，，，，，，闯的劲头，，，，，，，，不断开创新的局面。。。。。。。全体员工顶住压力，，，，，，，，顽强拼搏，，，，，，，，保持公司经营基本盘的稳定，，，，，，，，业绩虽有所下滑，，，，，，，，但业务模式，，，，，，，，主营业务，，，，，，，，相关资源都保持了稳定。。。。。。。2022年初中标辽阳市健康驿站弱电工程项目，，，，，，，，所有人员均参与建设。。。。。。。2022年10月，，，，，，，，公司中标通辽市智慧园区建设工程项目，，，，，，，，项目金额高达近亿元，，，，，，，，是银河集团186net信息有史以来最大的订单，，，，，，，，充分显示了公司转型的成功和客户的认可。。。。。。。公司的研发建设没有丝毫松懈，，，，，，，，研发投入同比去年增加16%，，，，，，，，在行业中的影响力不断加强，，，，，，，，受到了政府部门，，，，，，，，客户的高度认可。。。。。。。2022年6月，，，，，，，，公司获得辽宁省“专精特新”中小企业称号。。。。。。。另外，，，，，，，，去年以来，，，，，，，，公司不断创新开拓，，，，，，，，业务面向全国布局，，，，，，，，项目在多地落地开花。。。。。。。财税领域产品更加丰富，，，，，，，，加油站产品已成型；；；；；；；矿产品税控平台集物联网、大数据、云计算、区块链及人工智能等多种前沿技术为基础，，，，，，，，并在灯塔市签约；；；；；；；智慧园区项目已与通辽市政府签约；；；；；；；公司与河北渤海投资集团有限公司共同出资成立了银河集团186net渤投数贸科技（河北）有限公司，，，，，，，，可以快速切入当地智慧港口等项目，，，，，，，，增加公司利润增长点；；；；；；；公司与央企中健国发共同出资成立了中健银河集团186net生态科技（辽宁）有限公司，，，，，，，，共同开拓细分市场，，，，，，，，促进公司在大数据，，，，，，，，智慧农业等领域的发展。。。。。。。

针对2023年，，，，，，，，主要提出五项重点工作：一是公司业务要继续保持高速发展，，，，，，，，营收恢复到高增长轨道。。。。。。。二是研发水平进一步提升，，，，，，，，研发团队更加强大精干。。。。。。。三是员工队伍团结奋进，，，，，，，，业务能力精良。。。。。。。四是公司管理再上台阶，，，，，，，，持续提高公司产品质量水平，，，，，，，，公司治理水平。。。。。。。五是资本市场再上一层楼。。。。。。。

监事会主席吴斌作了《2022年度监事会工作报告》，，，，，，，，2022年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《银河集团186net（辽宁）信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，，，，，，，，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。。。。。。。出席或列席了报告期内的所有董事会议和股东大会，，，，，，，，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。。。。。。。报告期内，，，，，，，，共召开监事会会议4次，，，，，，，，审议相关事项。。。。。。。监事会认为：董事会成员忠于职守，，，，，，，，全面落实了股东大会的各项决议，，，，，，，，未出现损害股东利益的行为。。。。。。。监事会对公司2022年的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，，，，，，，，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。。。。。。。

吴斌表示，，，，，，，，新年度监事会继续遵守诚信原则，，，，，，，，依法认真履行监督各项职能，，，，，，，，以确保公司健康、稳定、持续发展，，，，，，，，保唬�；；；；；と骞啥暮戏ㄈㄒ�。。。。。。。

财务总监于伟做了《关于公司2022年度财务决算的报告》和《关于公司2023年度财务预算的报告》，，，，，，，，对公司2022年的财务工作情况就主要财务数据、费用使用情况以及关联交易进行了详细汇报，，，，，，，，表示2023年公司将继续加大研发投入，，，，，，，，保证重点项目资金支持；；；；；；；严控各项费用支出，，，，，，，，开源节流，，，，，，，，降低陈本，，，，，，，，增加利润；；；；；；；继续加大资金监管力度，，，，，，，，及时反映业务情况、控制风险情况，，，，，，，，为公司决策提供依据和保障。。。。。。。

与会股东对大会的召开非常满意，，，，，，，，对公司发展规划高度认可。。。。。。。未来，，，，，，，，银河集团186net信息将继续严格规范公司运作、认真履行信息披露义务，，，，，，，，保持高效创新、提升研发能力，，，，，，，，服务客户、回报股东。。。。。。。天行健，，，，，，，，君子以自强不息，，，，，，，，2023年，，，，，，，，银河集团186net信息全体将士将众志成城、奋勇拼搏，，，，，，，，数字银河集团186net，，，，，，，，必将筑梦远航！

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